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八佳电气(831581):召开2022年第一次临时股东大会通知公告
发布时间:2022-08-05        
 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。一、 会议召开基本情况

  本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《洛阳八佳电气科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要的程序。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

  ()信息披露平台披露的《关于调整股权激励计划股票期权的行权价格的公告》(公告编号:2022-014)。

  上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一)、(二); 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,

  2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件;

  3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。

  (三) 登记地点:洛阳市高新开发区白桦路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司董事会秘书办公室。

  联系地址:洛阳市高新开发区白桦路附三号洛阳八佳电气科技股份有限公司会议室

  (二) 会议费用:本次股东大会会期半天,与会人员的食宿、交通费用由公司承担。